В Молдавии полиция задержала восемь граждан Украины, которые обманным путем завладели суммой свыше 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных.
Мошенники, которые прибыли в республику как беженцы, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.
Полиция установила, что украинские военные нашли в интернете объявления о продаже автомобилей, в том числе премиум-класса. Они перечислили деньги, собранные для приобретения внедорожников для нужд ВСУ. Выманенные средства подозреваемые снимали в банкоматах в РМ или использовали непосредственно для оплаты услуг или личных покупок.
«Им от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых есть женщина. Все они являются членами преступной группы, действующей с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к совершению преступления по отмыванию денег»,
— уточнили в прокуратуре РМ по борьбе с оргпреступностью.
К расследованию подключились правоохранительное органы Украины. Пока в деле фигурируют около 100 потерпевших. Совместной следственной группой уже проведено более 20 обысков в Кишиневе и более 10 на Украине.
В Молдавии полицией были изъяты различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные преступным путем. Речь идет о 22 люксовых автомобилях, которые зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально-незащищенным категориям. Некоторые были ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), но в основном BMW X5, X6, Х7. В том числе ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдавии, Украины и России.
Задержанных суд поместил под предварительный арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.
В Министерстве образования Молдавии могут пересмотреть финансирование школ, которые принимали пожертвование от оппозиционного политического блока Илана Шора «Победа». Об этом в учреждении заявили сегодня, 2 сентября. Ранее ряд представителей этого объединения, включая депутатов парламента Василия Болю и Марину Таубер, принял …
Президент Молдавии Майя Санду опровергла заявление депутата партии «Действие и солидарность» Валисе Шоймару о возможном запрете Молдавской православной церкви. Отмечается, что 28 августа Шоймару заявил о том, что в Молдове могут запретить деятельность Русской православной церкви. «Приходит время, когда и …
Центральная избирательная комиссия Молдавии потребует от Минюста ограничить деятельность оппозиционной партии «Возрождение» из-за нарушений в финансовой отчетности. Решение приняли на заседания ЦИК сегодня, 29 августа, проголосовав за него единогласно. Согласно представленному отчету, партия «Возрождение» потратила больше денег, чем было указано …
1395
