В Молдавии полиция задержала восемь граждан Украины, которые обманным путем завладели суммой свыше 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных.
Мошенники, которые прибыли в республику как беженцы, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.
Полиция установила, что украинские военные нашли в интернете объявления о продаже автомобилей, в том числе премиум-класса. Они перечислили деньги, собранные для приобретения внедорожников для нужд ВСУ. Выманенные средства подозреваемые снимали в банкоматах в РМ или использовали непосредственно для оплаты услуг или личных покупок.
«Им от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых есть женщина. Все они являются членами преступной группы, действующей с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к совершению преступления по отмыванию денег»,
— уточнили в прокуратуре РМ по борьбе с оргпреступностью.
К расследованию подключились правоохранительное органы Украины. Пока в деле фигурируют около 100 потерпевших. Совместной следственной группой уже проведено более 20 обысков в Кишиневе и более 10 на Украине.
В Молдавии полицией были изъяты различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные преступным путем. Речь идет о 22 люксовых автомобилях, которые зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально-незащищенным категориям. Некоторые были ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), но в основном BMW X5, X6, Х7. В том числе ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдавии, Украины и России.
Задержанных суд поместил под предварительный арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой сторонники нынешнего молдавского руководства последние четыре года проигрывают на …
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов Игоря Додона устроила сегодня, 1 июля, акцию протеста перед зданием МИД. Митингующие выступали против попытки фальсификации предстоящих парламентских выборов, предупредив, что в этом случае не признают итоги голосования. По словам лидера ПСРМ, экс-президента Игоря Додона, …
На открывшийся сегодня, 18 июня, Международный экономический форум (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге прибыла делегация из Молдавии. Она представлена двумя оппозиционными группами: депутатами парламента от Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном и членами партия бывшей главы Гагаузии Ирины Влах …
1402
