Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Церковный раскол на Украине

Церковный раскол на Украине  далее »
22.01.2019
15:54:51
Порошенко отверг возможность введения особого статуса для Донбасса далее »
15:46:14
В Москве открылось официальное представительство Приднестровья далее »
15:25:47
Армения договорилась с "Газпромом" о сохранении внутреннего тарифа на газ далее »
13:17:52
Молдавия больше не привлекает Приднестровье — Касносельский далее »
13:17:08
Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России далее »
12:10:35
В ООН назвали число погибших с начала конфликта на Донбассе далее »
11:49:46
На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страны далее »
21.01.2019
12:49:48
Ющенко обвинил россиян в любви к рабству далее »
12:42:28
Страны ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о пенсиях далее »
12:41:03
Лукашенко заявил о готовности Минска к взаимодействию с Западом и Востоком далее »

Brexit: выхода нет? Время покажет. Выпуск от 21.01.2019 далее »

Диалог с Японией. Время покажет. Выпуск от 21.01.2019 далее »

Папа всея Украины. Специальный репортаж от 21.01.2019 далее »

С чем Украина связывает строительство "Северного потока - 2"? Вечер с Соловьевым от 20.01.2019 далее »

Серьезная провокация: эксперты обсуждают закон о смене подчиненности украинских приходов далее »

Украина: зона риска. Право голоса от 15.01.2019 далее »

Японская реальность. Право голоса от 14.01.2019 далее »

Рубрика / Экономика

В Молдавии по делу об отмывании денег из РФ подозреваются 18 чиновников


22.03.2017 14:56:07

Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдавии, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Комментарии

06.01.2018 05:31:52 Комментарий от Александр Лунегов(countsukicknec1985)
Всегда пользуюсь услугами компании OCENKA и вам советую попробовать  https://ocenka.notarius.ua/ocenka-avtomobilya.aspx

 

12.01.2018 23:11:34 Комментарий от Елизавета Ермакова(conlilote1974)
Бабушке понадобилась профессиональная помощь по уходу. Решили обратиться в дом престарелых Милый Дом  http://dom-prestarelih.com.ua/

 

23.01.2018 09:11:24 Комментарий от Маргарита Хабибуллина(paconfthaler1988)
Записалась на кулинарные курсы, очень хорошая школа  https://cookeryschool.com.ua/

 

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2019 Институт стран СНГ.