Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
27.07.2017
12:31:40
Путин ратифицировал соглашение с Арменией об объединенной группировке войск далее »
12:28:53
Сенат США отправил в минюст запрос о связях демократов с Украиной далее »
12:24:59
Глава ДНР заявил, что окончательного решения о создании Малороссии еще нет далее »
12:11:35
Госдеп закупает снайпейское снаряжение для Украины далее »
11:59:01
Молдо-американские военные учения проходят в Бельцах далее »
11:29:18
Имамы Узбекистана ведут онлайн-уроки далее »
11:23:29
Будущее ДНР и ЛНР обсудили эксперты в редакции "МК" далее »
11:20:42
За полгода более полумиллиона украинцев уехали в Россию далее »
26.07.2017
17:03:46
Саакашвили утратил украинское гражданство – СМИ далее »
16:31:39
Суд Лондона обязал Украину выплатить России долг в $3 млрд далее »

Ответ Польше далее »

Тотальная блокада: эксперты рассказали, когда Кремль признает ДНР и ЛНР далее »

Информационный шум вокруг учений России и Белоруссии неизбежен далее »

Украина и искусство. далее »

Константин Затулин о важности сотрудничества с Арменией в области космоса далее »

Евромечта Украины далее »

Воскресное "Время" с Валерием Фадеевым далее »

Рубрика / Экономика

В Молдавии по делу об отмывании денег из РФ подозреваются 18 чиновников


22.03.2017 14:56:07

Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдавии, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.