Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Парламентские выборы в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии  далее »
19.02.2019
12:15:27
Порошенко обвинил Россию в попытке уничтожить украинскую государственность далее »
12:14:29
Украинская православная церковь просит помощи ООН далее »
11:27:22
Пять украинских диверсантов подорвались при попытке проникнуть в ЛНР далее »
11:20:28
В Минске хотят быстрее заключить базовое соглашение о сотрудничестве с ЕС далее »
11:13:21
Додон провел рабочую встречу с Лавровым далее »
18.02.2019
12:50:35
Кравчук назвал Донбасс "другой страной" далее »
12:24:53
В центре внимания – Адлерский район далее »
12:08:37
Казахский министр: В эмиграции неказахов из Казахстана нет трагедии далее »
11:58:49
Кандидат в президенты Украины принял программу Гитлера за свою далее »
11:48:19
В центре Донецка прогремели три взрыва далее »

Майдану пять лет, а Европы все нет! Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.02.2019 далее »

Депутат Госдумы провел прием граждан в Сочи далее »

Путин и Лукашенко, встреча в Красной Поляне - горные лыжи и политика. Постскриптум от 16.02.2019 далее »

В Сочи завершился РИФ: курорт подписал 14 соглашений на 9 млрд руб далее »

Сочи подводит итоги РИФ-2019 далее »

Владимир Жарихин: Лукашенко - опытный политик, он понимает, что если Европе нужна Белоруссия, то без него далее »

Выступление Константина Затулина в Доме русского зарубежья далее »

Рубрика / Экономика

В Молдавии по делу об отмывании денег из РФ подозреваются 18 чиновников


22.03.2017 14:56:07

Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдавии, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Комментарии

06.01.2018 05:31:52 Комментарий от Александр Лунегов(countsukicknec1985)
Всегда пользуюсь услугами компании OCENKA и вам советую попробовать  https://ocenka.notarius.ua/ocenka-avtomobilya.aspx

 

12.01.2018 23:11:34 Комментарий от Елизавета Ермакова(conlilote1974)
Бабушке понадобилась профессиональная помощь по уходу. Решили обратиться в дом престарелых Милый Дом  http://dom-prestarelih.com.ua/

 

23.01.2018 09:11:24 Комментарий от Маргарита Хабибуллина(paconfthaler1988)
Записалась на кулинарные курсы, очень хорошая школа  https://cookeryschool.com.ua/

 

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2019 Институт стран СНГ.