Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Дискуссия: Международно-правовые основы возвращения Крыма

Дискуссия: Международно-правовые основы возвращения Крыма  далее »
25.05.2018
14:59:36
Олег Царёв: Российский суд отменил решение по экс-министру культуры ДНР далее »
12:45:57
Минобороны РФ: Киев не получал от Москвы зенитных ракет от ЗРК «Бук» с 1991 года далее »
12:40:01
В ЕАЭС может появиться своя цифровая валюта далее »
12:05:59
Додон высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран СНГ далее »
12:05:07
Молдова, Украина и Грузия учредят межпарламентскую ассамблею далее »
11:52:26
Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО далее »
24.05.2018
16:23:36
Соглашение о военной корреспонденции с Абхазией ратифицировано Госдумой далее »
13:14:20
Перспективы взаимодействия ЕАЭС и ШОС обсудили в Бишкеке далее »
12:50:17
«Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали под санкции Киева далее »
12:41:27
Молдова и Украина установят совместный контроль еще на двух КПП на Приднестровском участке границы далее »

Соглашение о военной корреспонденции с Абхазией ратифицировано Госдумой далее »

Украина провоцирует Россию. Вечер с Владимиром Соловьевым от 24.05.2018 далее »

Владимир Жарихин: Целостность Украины стоит под большим вопросом далее »

Зверское преступление на Кубани; Киев готовит удар по Донбассу. Процесс от 24.05.2018 г. далее »

Эксперт назвал цель заявлений депутата Рады о том, что Крымский мост принадлежит Украине далее »

Игорь Шишкин: Думаю, сейчас Киев не отдаст приказ о генеральном наступлении на Донбассе далее »

Донбасс под обстрелом. Время покажет. Выпуск от 23.05.2018 далее »

Детали

В Молдавии по делу об отмывании денег из РФ подозреваются 18 чиновников


22.03.2017 14:56:07

Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдавии, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Комментарии

06.01.2018 05:31:52 Комментарий от Александр Лунегов(countsukicknec1985)
Всегда пользуюсь услугами компании OCENKA и вам советую попробовать  https://ocenka.notarius.ua/ocenka-avtomobilya.aspx

 

12.01.2018 23:11:34 Комментарий от Елизавета Ермакова(conlilote1974)
Бабушке понадобилась профессиональная помощь по уходу. Решили обратиться в дом престарелых Милый Дом  http://dom-prestarelih.com.ua/

 

23.01.2018 09:11:24 Комментарий от Маргарита Хабибуллина(paconfthaler1988)
Записалась на кулинарные курсы, очень хорошая школа  https://cookeryschool.com.ua/

 

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2018 Институт стран СНГ.