Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Дискуссия: Международно-правовые основы возвращения Крыма

Дискуссия: Международно-правовые основы возвращения Крыма  далее »
20.07.2018
13:49:48
В Грузии прокомментировали слова Путина о членстве страны в НАТО далее »
13:48:54
Украина впервые не загрузила в реактор российское топливо далее »
13:29:49
На Украине захотели заминировать Азовское море далее »
13:24:38
Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса далее »
12:34:20
В Молдове оценили присутствие российских военных в Приднестровье далее »
19.07.2018
21:21:05
ОБРАЩЕНИЕ КОНСТАНТИНА ЗАТУЛИНА К ИЗБИРАТЕЛЯМ О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ далее »
15:36:10
Путин предупредил НАТО о последствиях включения Украины и Грузии в альянс далее »
14:19:28
СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины далее »
13:00:16
Мухаметшин покидает Молдавию: в Кишиневе новый посол РФ далее »
12:38:50
Порошенко анонсировал санкции ЕС против России из-за Крымского моста далее »

Обсуждение встречи Путина и Трампа. 60 минут от 17.07.2018 далее »

О чем договорились лидеры? Время покажет. Выпуск от 16.07.2018 далее »

Почему Украина надоела Европе. Вечер с Владимиром Соловьевым от 15.07.2018 далее »

В ожидании встречи Путина и Трампа. Время покажет. Выпуск от 13.07.2018 далее »

НАТО: саммит разногласий. Право голоса от 11.07.2018 далее »

Про футбол и Украину. Умные парни на радио "Говорит Москва" от 11.07.2018 далее »

Игорь Шишкин. К чему ведёт околофутбольная истерия в СМИ далее »

Рубрика / Экономика

В Молдавии по делу об отмывании денег из РФ подозреваются 18 чиновников


22.03.2017 14:56:07

Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдавии, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Комментарии

06.01.2018 05:31:52 Комментарий от Александр Лунегов(countsukicknec1985)
Всегда пользуюсь услугами компании OCENKA и вам советую попробовать  https://ocenka.notarius.ua/ocenka-avtomobilya.aspx

 

12.01.2018 23:11:34 Комментарий от Елизавета Ермакова(conlilote1974)
Бабушке понадобилась профессиональная помощь по уходу. Решили обратиться в дом престарелых Милый Дом  http://dom-prestarelih.com.ua/

 

23.01.2018 09:11:24 Комментарий от Маргарита Хабибуллина(paconfthaler1988)
Записалась на кулинарные курсы, очень хорошая школа  https://cookeryschool.com.ua/

 

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2018 Институт стран СНГ.